Кафедра економіки, підприємництва та права взяла участь в семінарі на тему «Новації законодавства в сфері фінансового моніторингу», який проходив 28 листопада в навчально-методичному центрі Держфінмоніторингу України. Відкрив семінар директор Центру доктор юридичних наук Чубенко А.Г. В роботі семінару взяли участь суб’єкти первинного фінмоніторингу. Учасники семінару розглянули особливості ідентифікації, верифікації, уточнення інформації щодо клієнтів, зокрема їх фінансового стану, обмінялися досвідом практичної роботи. Особливий інтерес учасників викликало питання щодо створення ефективної системи управління ризиками відмивання коштів/фінансування тероризму.

З докладним аналізом Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» виступили начальник юридичного управління Держфінмоніторингу України Гаєвський І.М., заступник директора департаменту взаємодії та координації системи фінансового моніторингу Копистко О.О.

Окремо обговорювалося питання щодо залучення для проходження практики і подальшого працевлаштування в системі фінмоніторингу кращих студентів Державного університету телекомунікацій.

За результатами роботи учасники семінару отримали сертифікати з підвищення кваліфікації в сфері фінансового моніторингу.